En un nuevo capítulo de la investigación judicial que autoridades estadounidenses llevan adelante sobre las operaciones comerciales internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), agentes del FBI incautaron los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y de otros integrantes de la dirigencia, minutos antes del regreso de la delegación argentina desde Estados Unidos tras la Copa del Mundo. Además, los involucrados fueron citados a declarar el próximo 30 de julio ante la Justicia norteamericana.
El procedimiento se desarrolló en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, donde efectivos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptaron a Tapia antes de abordar el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Durante el operativo, los agentes solicitaron la entrega de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos pertenecientes al presidente de la AFA y a otros directivos de la entidad. La medida provocó una demora en la partida del vuelo que trasladaba a parte del plantel de la Selección Argentina.
Los dirigentes citados
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la citación judicial no alcanza únicamente a Tapia. También deberán comparecer el próximo 30 de julio:
- Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los principales colaboradores del presidente de la entidad.
- Diego Lucero, dirigente vinculado a la administración de contratos internacionales.
- Javier Faroni, empresario teatral y titular de una firma radicada en Florida que forma parte de la investigación.
La investigación
La causa es impulsada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, que desde comienzos de julio investigan la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA y el movimiento de cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
Los investigadores buscan determinar si esas operaciones pudieron dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana, entre ellos posibles maniobras de lavado de dinero, administración de fondos y retención de comisiones en contratos comerciales internacionales.
Un contexto judicial complejo
El procedimiento en Estados Unidos se produce mientras Tapia también enfrenta causas judiciales en Argentina. Semanas atrás quedó firme su procesamiento en una investigación vinculada a la presunta retención indebida de aportes e impuestos por parte de la AFA, expediente en el que también está involucrado Pablo Toviggino.
Hasta el momento no trascendieron imputaciones formales en Estados Unidos, aunque la incautación de dispositivos electrónicos y las citaciones judiciales representan un nuevo avance en la investigación que llevan adelante fiscales federales y agentes del FBI sobre las operaciones internacionales de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
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